В Грузии по обвинению в финансовых махинациях задержан гендиректор крупной инвестиционной компании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси задержан президент одной из самых крупных инвестиционных компаний «Энерджи Инвест». Как сообщили в главной прокуратуре Грузии, Гела Малазония был арестован сегодня ночью в своем доме в районе Ваке по обвинению в утаивании доходов от государства.

Главная прокуратура подозревает генерального директора АО «Энерджи Инвест» в уклонении от оплаты налогов в особо крупных размерах, незаконной производственной деятельности, мошенничестве и в злонамеренном использовании руководящими полномочиями, в результате чего государство претерпело потери в особо крупных размерах - 70 млн лари (около $40 млн). Речь идет о деятельности Малазонии с 2004 года по настоящее время.

Соответствующие структуры уже ведут следствие по уголовному делу. Сообщается также и о задержании заместителя Малазонии - Кобы Димитрашвили. Его местонахождение в настоящее время неизвестно. Ожидается, что сегодня вечером или завтра утром грузинский суд изберет предварительную меру пресечения для задержанного.

По информации пресс-секретаря «Энерджи Инвест» Нино Мдивани, сотрудники правоохранительных органов увели Димитрашвили с территории производства, но пока официально его арест не подтвержден, сообщает агентство «Грузия Online».

Задержание руководителя компании не отразилось на работе самой компании и принадлежащих ей предприятий – все они продолжают работу в прежнем режиме, об этом сообщила представитель «Энерджи Инвест» Нино Двали, передает агентство «Росбалт». По информации пресс-службы компании, кабинет Малазонии опечатан. В офисе «Энерджи Инвест» произведен обыск.

Руководители компании с российской стороны пока никаких комментариев не делали, сославшись на то, что им ничего не известно о ситуации вокруг задержания Малазонии.

Как ранее сообщал "Кавказский узел", в ноябре прошлого года Тбилисский городской суд, удовлетворив ходатайство следственного департамента службы доходов министерства финансов Грузии, заключил под стражу директора АО "Тбилисский международный аэропорт" Константину Камушадзе, который был задержан также по обвинению в финансовых махинациях. Тогда речь шла о том, что руководство аэропорта, реализовав часть имущества, принадлежавшего аэропорту, совокупный доход которого составил приблизительно 1,5 миллиона лари, скрыли эту сумму от государства.

В том же месяце сотрудники департамента конституционной безопасности Грузии арестовали двух высокопоставленных чиновников министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии. По информации следствия, начальник инспекции защиты окружающей среды Николоз Чимакадзе и заместитель начальника службы быстрого реагирования этой же инспекции Рухая попустительствовали незаконному вывозу леса и вымогали у предпринимателей деньги.

Согласно сайту «Энерджи Инвест», Димитрашвили является заместителем генерального директора по общим вопросам. Малазония в прошлом занимал посты министра и заместителя министра в разных кабинетах правительства Грузии, пишет «Бизнес Грузия». «Энерджи Инвест» учреждена в 2004 году российскими инвестиционными компаниями «Интергазинвест» и «Интеринвест», владеющими 58% акций. Остальные акции принадлежат грузинским физическим лицам. В Грузии компания владеет руставским химическим заводом «Азот», двумя тепловыми энергоблоками общей мощностью 110 МВт и еще несколькими компаниями.