В Грузии задержаны ряд руководителей и сотрудников благотворительных организаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии задержали ряд руководителей и сотрудников благотворительных фондов, которые подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности, легализации необоснованных доходов.

Задержаны 10 человек, которые сотрудничали со следующими компаниями: «Собико», «Дали», «Деа», «Лика», «Мзетвала, «Л&С», «Имеди 11», «Лизикуна», «Дила 11» «Спектр +», «Спектр 24», «Спектр 21», «Колга», «Кристалл 2010», «Аиси 21», «Иберия 2009», «За спасение будущего поколения», «Тиелджи», «День и ночь», «Аврора», «Танадгома», «Шераги», «Спасем незащищенные и многодетные семья», «Фонд помощи пожилым и детям».

По данным следствия, задержанные в коммерческих целях реализовывали за деньги гуманитарную помощь, предназначенную для сирот, школ для детей со слабым слухом, домов престарелых. Следствие полагает, что подозреваемые завозили в Грузию гуманитарный груз: гигиенические средства, одежду, обувь, парфюмерию из регистрированного в США «Благотворительного фонда развития стран СНГ», передает «GHN».

Следователи считают, что задержанные, находясь в сговоре с представителем фонда Марией Бондаревой, основали благотворительные организации, и в течение ряда лет получали груз гуманитарной миссии, который продавали на местном рынке.

Всего из фонда было завезено груза на сумму в 11 489 180 лари (около 7 млн долларов). Следствие также установило, что перечисление полученных от реализации гуманитарной помощи сумм, осуществлялось на счета фонда и Бондаревой. Перечисленная в США сумма составила 2,4 млн долларов. Следствие устанавливает размер ущерба, нанесенного госбюджету.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210, части 2 статьи 192 и части 3 статьи 194 УК Грузии. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 9 до 11 лет, сообщает «Новости-Грузия».

Комментариев задержанных или их представителей пока не поступало.

Напомним, что в мае в Тбилиси были задержаны учредители компании "Экспресс-диагностика", которые обвиняются в легализации незаконных доходов (отмывание денег) и фальсификации таможенной документации. По данным следствия, в инвойсах задержанные указывали искусственно завышенную почти на 30% цену продукции, а присвоенные средства получали на руки в Австрии и Чехии. Комментариев задержанных или их представителей также пока не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле 2005 года сотрудники департамента криминальной полиции МВД Грузии и представители ФБР США провели совместную операцию в городе Поти, где были изъяты 14 автомобилей, угнанных в США и переправленных в Грузию в контейнерах с гуманитарной помощью.