Власти Армении намерены усилить борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Армении планирует рассмотреть 12 мая новую редакцию закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности».

В настоящее время компании и частные предприниматели обязаны информировать Комитет госдоходов Армении о крупных сделках. В прежней редакции закона декларации подлежали сделки крупнее 20 млн драмов (около 48 тыс. долларов), а по недвижимости – крупнее 50 млн (около 120 тыс. долларов).

Новая редакция закона предусматривает снижение порога для наличных сделок до 5 млн драмов (12 тыс. долларов). Для безналичных расчетов планируется оставить этот порог на прежнем уровне, сообщает NEWS.am.

О возможности попыток отмывания денег в Армении заявлял министр финансов республики Давид Саркисян на пресс-конференции в январе. «Однако в Армении действует законодательство и центр финансового мониторинга, который функционирует в составе Центробанка и полноценно выполняет свои функции», - сказал Саркисян.

Министр подчеркнул, что высокую оценку деятельности Армении в борьбе с незаконным отмыванием денег дали и все международные организации, пишет АРКА.

"Кавказский узел" сообщал, что в конце апреля Армянский национальный конгресс (АНК) потребовал привлечения мэра Еревана Тарона Маргаряна к уголовной ответственности "за ограбление граждан и отмывание денег". Оппозиционеры, опираясь на представленную в ЦИК на выборы в Совет старейшин Еревана его декларацию о доходах и имуществе, утверждали, что имущество мэра соответствует как минимум 10 млн долларов, тогда как официальная зарплата Тарона Маргаряна составляет 394 тысячи драмов или около 960 долларов США. Мэр Еревана отверг претензии АНК.