Арбитражный суд принял решение о ликвидации дагестанского банка "Каспий"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане Арбитражный суд удовлетворил заявление Центробанка РФ о ликвидации махачкалинского банка "Каспий", сообщили сегодня в суде. 

Как информировал "Кавказский узел", Центральный банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Каспий". Решение было объяснено неисполнением банком "Каспий" законов, неоднократным нарушением требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, по данным ЦБ РФ, банк проводил "высокорискованную кредитную политику".

ЦБ РФ пришел к выводу, что, несмотря на существующие трудности, банк "Каспий" проводил в крупных объемах сомнительные операции с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год Центробанк России оценил в сумму более 550 млн рублей. 

Ликвидатором банка назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", передает РАПСИ.

По данным Центробанка, которые приводятся в тексте арбитражного решения, на последнюю перед отзывом лицензии отчетную дату — 1 апреля 2014 года — стоимость имущества банка "Каспий" составляла 23,733 млн рублей, размер обязательств — 4,748 млн, сообщает ИА "Банки.ру".

Комментариев от руководства банка "Каспий" в связи с претензиями ЦБ РФ и решением суда о его ликвидации пока не поступали.

"Кавказский узел" также сообщал, что 12 марта Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом дагестанского "Имбанка". 9 апреля арбитраж признал законным приказ Центробанка об отзыве лицензии у "Экспресса". 5 марта Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка "Дагестан". 2 ноября 2012 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у дагестанского "Трансэнергобанка".