OCCRP: семья Алиева заработала на девальвации маната 64 миллиона долларов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Банки, связанные с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, заработали на девальвации маната в 2015 году более 64 миллионов долларов, говорится в опубликованном 6 июня отчете Центра по исследованию коррупции (OCCRP).

Как сообщал "Кавказский узел", в опубликованном 3 апреля докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), основанном на материалах "панамского архива", сообщалось о принадлежащих семье президента Азербайджана секретных офшорных счетах и доли в золотодобывающих компаниях, а также о контролировании семьей Алиева одной из крупнейших в стране инвестиционных компаний, AtaHolding. В 2013 году ICIJ обнародовал данные о том, что дочери Алиева являлись акционерами ряда офшорных компаний, а сам Алиев и его супруга являлись владельцами офшорной компании.

6 июня Центр по исследованию коррупции (OCCRP) опубликовал результаты журналистского расследования подозрительных операций, проведенных несколькими азербайджанскими банками перед девальвацией национальной валюты в 2015 году.

В феврале 2015 года Центробанк Азербайджана снизил курс маната к доллару примерно на треть, а в декабре 2015 года национальная валюта за один день обесценилась еще на 50%. Незадолго до девальвации маната в феврале 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заверял население в стабильности национальной валюты. Банковский сектор Азербайджана из-за девальвации потерял более миллиарда долларов, говорится в расследовании, опубликованном на сайте OCCRP.

По данным Центра, в январе 2015 года Caspian Development Bank предоставил государственной нефтяной компании Азербайджана займ на сумму $52 млн. Займ был предоставлен с нарушением банковских нормативов и по завышенной кредитной ставке. Прибыль банка от сделки после двух девальваций маната составила около $38 млн.

Крупные суммы на девальвации маната заработали, помимо Caspian Development Bank, также AtaBank и Pasha Bank. Все они связаны с семьей президента Азербайджана, утверждают в OCCRP.

Caspian Development Bank и AtaBank связаны с конгломератом Synergy Group, 99% которого принадлежит близкому к семье президента Ашрафу Камилову. Владельцами AtaBank, по крайней мере на конец 2014 года, являлись Камилов и компания сына президента, Гейдара Алиева. Pasha Bank основан супругой президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сейчас его бенефициарами являются дочери президента Арзу и Лейла. Сделки, совершенные этими банками за несколько дней или недель до девальвации маната, принесли им более 64 млн долларов. Таким образом, о девальвации национальной валюты банки могли знать заранее, приходит к выводу OCCRP, передает РБК.

Комментариями членов семьи президента Азербайджана и владельцев указанных в отчете OCCRP банков и компаний "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, расследования о масштабной коррупции в высших эшелонах азербайджанской власти вела также журналиста Хадиджа Исмайлова. В мае 2012 года Исмайлова опубликовала расследование под название "Доля Алиевых в золотых рудниках", в котором сообщила, что консорциум AIMROC по разработке золотого месторождения "Човдар" принадлежит фирме дочерей Ильхама Алиева. Исмайлова в своих расследованиях также установила связь членов правящей элиты и компании AZENCO, которая получала выгодные подряды на строительство крупных объектов за счет средств государства. После этих публикаций Хадиджа Исмайлова в 2014 году подверглась на родине уголовному преследованию, была приговорена к тюремному сроку, но в мае 2016 года вышла на свободу и заявила о намерении продолжить расследования.