ЦБ отозвал лицензию у "Расчетно-кредитного банка"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
«Расчетно-кредитный банк», принадлежащий сыну чеченского предпринимателя и депутата Госдумы Вахи Агаева, лишен лицензии из-за непротиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщил Центробанк.
Сообщение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у "Расчетно-кредитного банка" Центробанк России распространил 2 февраля. В банке назначена временная администрация, сообщил регулятор.
Причиной лишения лицензии ЦБ назвал сомнительные транзитные операции, имевшие место на протяжении 2016 и 2017 годов.
"Банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Согласно сведениям, опубликованным на сайте ЦБ, бенефициаром "Расчетно-кредитного банка" является Батыр Вахаевич Агаев, владелец ООО "Юг-Нефтепродукт". По данным издания EADaily, Батыр Агаев - сын депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, друга Рамзана Кадырова.
В сообщении отмечается, что "Банк России неоднократно применял в отношении "Расчетно-кредитного банка" меры надзорного реагирования". До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора банком будет управлять временная администрация, вкладчики смогут получить страховое возмещение по системе страхования вкладов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
