Юристы сочли правомерным преследование учредителей "ТВС банка"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа международных экспертов подтвердила правомерность уголовного преследования в Грузии учредителей "ТВС банка" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Она также указала, что собранных доказательств достаточно для поддержания выдвинутых против банкиров обвинений в отмывании денег и мошенничестве.

Как информировал "Кавказский узел", дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. Впоследствии эти деньги были перечислены на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. Следователи утверждают, что в 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти финансовые компании. 24 июля 2019 года Хазарадзе и Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,75 миллиона долларов. Суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Прокуратура также арестовала все счета обвиняемых. 10 октября Хазарадзе и Джапаридзе заявили, что выдвинутые против них обвинения в отмывании денег абсурдны, власть таким образом преследует политических оппонентов.

Международные эксперты Пол Коффи и Моше Ладор по просьбе Генеральной прокуратуры Грузии изучили собранные доказательства по делу "ТВС банка" и дали свое заключение, сообщила 16 октября Генпрокуратура страны.

Собранных доказательств достаточно для поддержания обвинения, они оправдывают правовое преследование Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели, говорится в письме за подписями Коффи и Ладора, копия которого поступила корреспонденту "Кавказского узла" из Генпрокуратуры Грузии.

Предъявленное Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинение основывается на соответствующих доказательствах, подтверждающих мошенничество и легализацию незаконных доходов, указали эксперты.

В частности, Генеральная прокуратура обратилась к международным экспертам с просьбой изучить кредиты, выданные в 2007-2008 годах "ТВС банком" компаниям, принадлежащим Автандилу Церетели - ООО "Самгори М" и ООО "Самгори Трейд". Доказательства, собранные прокуратурой, демонстрируют множество нарушений, среди которых факт того, что обе компании после получения от банка средств в кратчайшие сроки перечислили их Хазарадзе и Джапаридзе, занимавшим высокие посты в банке, ответили Коффи и Ладор.

"Из представленных доказательств видно, что схема Хазарадзе и Джапаридзе имела целью замаскировать разделенные средства, полученные из банка, что представляет собой отмывание денег, раскрывающее необходимый предикат преступления - мошенничество", - говорится в письме.

Моше Ладор до конца 2013 года занимал пост госпрокурора Израиля и осуществлял надзор за уголовными делами против многих политиков, среди которых был и бывший премьер-министр этой страны Эхуд Ольмерт. Пол Коффи был директором отдела по борьбе с организованной преступностью департамента юстиции США и руководил расследованием преступлений в войне в Косово, пишет "Интерпрессньюс".