Курьер на службе у мошенников. Как в поисках работы не стать орудием преступления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нальчикский городской суд Кабардино–Балкарии вынес приговор жителю КБР Кириллу Вильковскому. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и на два года отправили в колонию. 

Приговор, если смотреть на предъявленное обвинение, довольно мягкий. Повлияло то, что 25-летний Вильковский накануне вернулся из СВО, где получил медаль «За отвагу». Это факт суд учел как смягчающее обстоятельство. 

Теперь о сути дела

Как рассказал осужденный в своих показаниях, вернувшись из СВО, он искал работу. На канале «Работа в Нальчике» в Телеграм он натолкнулся на объявление, что требуется курьер. Работодатели были зарегистрированы под виртуальными именами - «Гипер Болла», «Монро» и «Малик». Они сообщили Кириллу, что занимаются криптовалютой, что его задача будет заключаться в том, чтобы подъезжать по адресам, которые они ему укажут, забирать у граждан деньги и переводить их на указанный ими счет.

Это было в ноябре 2023 года. 

Мошенники «Гипер Болла», «Монро» и «Малик» использовали одну и и ту же схему обмана. Они звонили по телефонам граждан и сообщали им, что их близкий человек попал в аварию, либо сам стал причиной аварии и нужны деньги на лечение либо его самого, либо того, кто пострадал, либо за то, чтобы не завели уголовное дело. Деньги надо было передать курьеру, который подъедет. Курьером был Кирилл. По указанию  работодателей он должен был представляться «Юрием». 

За короткое время, ноябрь-декабрь 2023 года, Кирилл получил деньги в сумме более 2 миллионов 400 тысяч рублей от шести граждан Кабардино-Балкарии, четверо из которых  жители Нальчика, одна жительница города Майский, один - города Прохладный. Самому младшему из них было 73 года,самому старшему более 80 лет. Получив деньги, он тут же через банкомат переводил их на указанный мошенниками счет, каждый раз оставляя себе гонорар в размере 5 процентов от суммы.

Одному из потерпевших мошенники сообщили, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадали люди, и, мол, для возмещения причиненного вреда нужны деньги. Она передала все, что у нее было - 200 тысяч рублей.
Другой потерпевшей сообщили такую же информацию, но для «решения вопроса» уже потребовали 2 миллиона рублей. У нее оказалось в наличии только 900 тысяч рублей. Она их передала подъехавшему «Юрию», то бишь Кириллу.

Но «Монро» и иже с ним на этом не успокоились, они снова позвонили потерпевшей и сказали ей, что 900 тысяч не хватает для лечения пострадавшего нужно больше денег. Бабушка  согласилась передать еще 100 000 рублей, 1 500 долларов США и 850 Евро.
Вильковскому было велено вернуться и забрать все эти деньги, поменять валюту и перечислить деньги на указанный ими счет за минусом причитающей ему оплаты.

Одному из потерпевших мошенники сообщили, что бывшая жена его сына стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадали люди, и для лечения пострадавшего лица необходимо передать денежные средства в размере 1 милиона рублей. Мужчина сказал, что  в наличии только 500 тысяч рублей.«Монро» сообщил Вильковскому  адрес мужчины и он под видом курьера забрал у него деньги.

Пожилой женщине сообщили, что участником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди, стала ее соседка, и что нужны 100 000 рублей. Она отдала «курьеру Юрию» 100 тысяч рублей. Еще одному мужчине сообщили, что участником ДТП стала бывшая жена его сына. Просили 1 млн рублей. Он отдал  500 тысяч - все, что было.

Жертвой мошенничества стал также  сотрудник «Почты России». Ему позвонили на рабочий телефон. Схема та же - жена сына стала участницей ДТП, пострадали люди. Для лечения нужно 900 тысяч рублей. Он передал 400 тысяч.

Мошенники, звоня своим жертвам, не давали им времени опомниться, одуматься, связаться со своими якобы попавшими в ДТП родными, действуя по принципу - куй железо, пока горячо. Звонили потерпевшие уже после того, когда отдавали деньги. И тогда же узнавали, что стали жертвой обмана, но, как говорится, поезд ушел. Язык не повернется упрекнуть этих людей в наивности, доверчивости. Эти качества лично у меня не вызывают никакого осуждения. На удочку опытных мошенников может попасть кто угодно. У них схема отработана. Звонивших всегда было несколько - рядом с так называемым участником ДТП был «следователь», либо «адвокат», который «подтверждал» информацию о ДТП. 

Напротив, вызывает уважение тот факт, что люди, не задумываясь, отдавали все, что было, лишь бы помочь ближнему, даже если речь шла о бывшей жене сына, или даже о соседке. 

Вильковский говорит, что когда понял, что тут что-то «не чисто», удалил этот канал, и вообще снес весь Телеграм. 

Дело в отношении мошенников «Гипер Болла», «Монро» и «Малик» выделено в отдельное производство. Но, как говорит адвокат Вильковского Алим Хандохов, как правило, они остаются неустановленными и безнаказанными.

Нет ни имен, ни фамилий, ни адресов, как их установишь... Скорее всего они даже не из России, - сказал он.

Но, судя по материалам дела,  мошенники заранее располагали информацией о тех, кому звонили. Например, откуда то они узнали номера телефонов, возраст людей - все жертвы, повторюсь, были старше 70 лет. Как то узнали, что у них есть наличные деньги.  
А кроме того, разве нельзя установить, кому принадлежит номер расчетного счета, на который переводил деньги Вильковский? 

Ну, может быть, все еще будет установлено. Поглядим. 

Но пока за все ответит Вильковский. Срок это одно, ему еще надо будет вернуть обманутым гражданам их деньги.